AML та KYC-політика Jetton Casino.

Сервіс Jetton Casino ідентифікує гравця через трирівневу процедуру KYC. Паралельно він контролює транзакції на ознаки відмивання коштів у межах політики AML. Далі наведено порогові суми для кожного рівня, перелік необхідних документів і строк, протягом якого зберігаються дані верифікації.

Ступені верифікації.

Якщо ГЕО гравця віднесено до «середнього» рівня ризику, порогові суми зменшуються. Step 2 застосовується вже від $1000 за депозитом чи виведенням або від $500 за переказом. Step 3 діє від $2500 за депозитом чи виведенням або від $1000 за переказом.

Що вважається ознакою шахрайства.

• нульова або мінімальна маржа на ставках — визнається «нерегулярною грою».
• хедж-ставки, що фактично гарантують результат незалежно від подій.
• невідповідність способу депозиту і способу виведення (антифрод-правило).
• використання одного крипто-гаманця на кількох акаунтах.

Коли гру визнано «нерегулярною», сервіс Jetton Casino має право анулювати повʼязаний із нею виграш. Якщо той самий крипто-гаманець виявлено на кількох акаунтах, усі повʼязані профілі блокуються. Нараховані на них виграші обнуляються.

Термін зберігання даних верифікації.

Строк зберігання даних, отриманих під час KYC-перевірки в Jetton Casino, становить щонайменше 10 років. Це діє незалежно від того, залишається акаунт активним чи ні.

Один акаунт на гравця.

На одного гравця, telegram-профіль, IP-адресу, поштову адресу чи пристрій сервіс Jetton Casino дозволяє відкрити лише один акаунт. Якщо після реєстрації виявлено дублікати, їх обʼєднують в один профіль.

Хто відповідає за дотримання політики.

Відповідальність за впровадження AML/KYC-процедур на сервісі Jetton Casino несе оператор JetTon Gaming Ltd, зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Платежі проходять через агента Forneta Evolution LTD. Він застосовує ті самі принципи перевірки джерела коштів до транзакцій, що обробляє.

Наслідки ненадання документів.

Щоб зберегти доступ до виведення коштів, документи варто надати протягом розумного терміну після досягнення порогу верифікації. Якщо цього не зроблено, сервіс Jetton Casino обмежує виведення до завершення перевірки. Це стандартна процедура, застосовна до кожного акаунта, що перетнув відповідний поріг, а не вибіркове покарання.

Навіщо потрібна верифікація.

Захист гравця і сервісу одночасно — головна мета верифікації особи в Jetton Casino. Вона підтверджує, що акаунтом і накопиченими на ньому коштами керує саме та людина, яка реєструвалася. Так закривається доступ третім особам до чужого балансу. Одночасно це інструмент, яким оператор підтверджує відповідність вимогам ліцензії ALSI-192407050-FI3, виданої урядом Автономного острова Анжуан.

Коли саме запускається перевірка.

Реєстрація на сервісі Jetton Casino сама по собі документів не потребує. Щойно подано першу заявку на виведення коштів, незалежно від суми, автоматично активується перший рівень перевірки. Другий і третій рівні вмикаються пізніше, коли накопичена сума операцій досягає відповідного порогу.

Які документи приймаються.

• скан паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
• селфі з цим документом для порівняння з фото в анкеті.
• підтвердження джерела доходів — для сум від порогу Step 3.
• підтвердження адреси — за окремим запитом служби підтримки, якщо це потрібно для конкретного випадку.

Що перевіряє платіжний агент Forneta Evolution LTD.

Депозити й виведення коштів на сервісі Jetton Casino технічно проходять через платіжного агента Forneta Evolution LTD, зареєстрованого в Нікосії, Кіпр. У межах цього процесу платіжний агент застосовує власну перевірку транзакцій на стороні процесингу. Він звіряє реквізити платежу з даними акаунта і контролює, щоб спосіб виведення збігався зі способом депозиту. Ця перевірка не замінює трирівневу верифікацію особи, описану вище, а доповнює її. Обидва механізми діють паралельно й незалежно один від одного.

Звʼязок «нерегулярної гри» з AML-контролем.

Ознаки «нерегулярної гри», описані раніше — нульова маржа на ставках, хедж-ставки — належать до того самого контуру AML-моніторингу, що й перевірка джерела доходів на Step 3. Обидва механізми покликані не допустити використання сервісу для виведення коштів у спосіб, що обходить звичайну гру. Це стосується і маніпуляції з відіграшем бонусу, і операцій, замаскованих під звичайні ставки. Повні умови нарахування й відіграшу бонусів, а також перелік ігор, що враховуються у вейджері, наведено на сторінці умов бонусів Jetton Casino. Там же зазначено, що визнана «нерегулярною» гра тягне за собою анулювання не лише виграшу, а й самого бонусу, з якого цей виграш утворився.

Контакт з питань AML/KYC.

Щоб уточнити статус верифікації чи запитати про документи для KYC, потрібно написати службі підтримки Jetton Casino на [email protected]. Для повідомлень про підозрілу активність на акаунті передбачена окрема адреса служби безпеки — [email protected]. Звернення на неї обробляються поза загальною чергою підтримки.